伯利兹IFSC牌照办理明细与详细流程
伯利兹 IFSC 成立于1999年,它是CFATF(加勒比海金融行动特别工作组)的活跃成员,IFSC牌照属于金融衍生品牌照它的监管范围包含:银行开设和经纪商账号,佣金130实际所9370有权、6165资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。对比其他监管牌照,伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。
伯利兹位于美洲大陆中心,是全球唯一拥有加勒比海共同市场(CARICOM)美洲自由贸易区(FTAA)/欧洲共同市场(EEC)的国家之一。伯利兹公司无需报税处理,每年只需固定年审,无简单方便,合法避税,伯利兹国际商业公司可以在国内外开银行账户,供选择公司名称多且少约束。伯利兹国际商业公司根据伯利兹国际商业公司法注册成立,但不能伯利兹当地经营业务的公司。
办理流程:
1. 收集准备资料,包括审查评估。
2. 公司注册并缴足保证金资本$500000以上。要求公司拥有100000股份,非普通国际商业公司。
3.反洗钱协议和商业计划书。
4.IFSC注册并提交报告和相关文件,开始正式申请公司注册流程。
5.当地银行账户申请以满足保证金资本要求,这一过程包含准备及提交所有银行表单,公司文件及审核评估文件。
6.向当地银行账户中存款以满足国际金融服务委员会(IFSC)提出的资金要求。
7.向国际金融服务委员会提交当地银行的资金证明信。
8.在欧盟银行开立公司账户用于存储客户资金,由国际金融服务委员会(IFSC)颁发执照并邮寄给客户,完成欧洲银行的账户开立手续并邮寄给客户。
申请资料准备:
1.申请表由世嘉永诚帮您填写
2.由国际金融服务委员会(IFSC)或当地银行要求提供的其他文件
3.政府所需
4.银行所需
董事股东简历,护照的公证书(英文翻译件),英文账单,董事股东银行推荐信,大学毕业证的英文公证件,无犯罪记录证明,中国公民身份证或者驾驶证公证件,IFSC申请表,宣誓书面陈述。
办理周期:
自客户讲完成文件提交给我们之后的3-5个月时间申请牌照。申请账户需额外3-4周
伯利兹IFSC外汇牌照类别与流程
伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。伯利兹IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。
国际金融服务中心的任务包括:
促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心;
保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉;
适当的监督和国际金融服务监管;
制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。
该委员会依照自我监察行事156,也就是说,虽然政府6991制定整体标准3780,这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面,并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可,开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外,该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方;所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则,以消除洗钱,并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺,他们坚持联合国的宗旨,坚决打击离岸洗钱。
监管机构特色
IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。
伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。
监管机构简介
IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。
监管机构职责
伯利兹的牌照类别
伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请:
第一类牌照:Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照:Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照:Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照:Moneytransmissionservices汇款服务牌照。
第五类牌照:Paymentprocessingservices支付服务牌照。
第六类牌照:Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。
第七类牌照:Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。
第八类牌照:Moneybrokering货币经纪商牌照。
第九类牌照:Moneylendingandpawning贷款牌照。
第九类牌照:Moneyexchange换汇牌照。
第十类牌照:Safecustodyservices保管服务牌照。
第十一类牌照:Accountingservices财务服务牌照。
第十二类牌照:Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。
监管要求
(一)信息披露要求:
在每月的基础上,公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。
提交标准化报告,IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部审计报告。
(二)董事和股东的要求:
董事会必须有一名当地董事。
申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中,必须全部付清牌照资本保证金,并存入银行账户,并保证在牌照持有期间,公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。
申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。
(三)申请牌照所需的文件:牌照申请期间,需要提供以下的公司资料,包括:
商业计划,未来5年的财务预测表,了解客户流程和防止洗钱政策,客户交易合同。
法定资本保证金已支付的银行确认文件。
伯利兹 IFSC 成立于1999年,它是CFATF(加勒比海金融行动特别工作组)的活跃成员,IFSC牌照属于金融衍生品牌照它的监管范围包含:银行开设和经纪商账号,佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。对比其他监管牌照,伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。
申请伯利兹IFSC的优势
1. 不需要隔离资金。
2. 不要求有当地的董事。
3. 只需要雇佣一个员工。
4. 无需纳税。
5. 申请流程相对简单。
6. 设立和维护成本低。
7. 每月费用低。
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