瓜国银行署特别调查组分析报告指出，2021年瓜国洗钱金额高达8亿1,680万美元，较2020年的3亿3,840万美元增加141%。可疑交易件数高达5,473件，较2020年的4,229件增加30%，2019年3,119件，2018年4,240件。该报告指出，去年洗钱案件增加原因主要与疫情期间网路交易、人口贩运及加密货币使用增加有关。全国经济调查中心（Cien）表示，去年案件暴增应视为警讯，法务部检察署应加强打击洗钱案件，并研究组织犯罪型态之改变以因应。
该报告亦指出，2021年共举发233件，较2020年的290件减少19%；涉案人数2,002人，较2020年的2,547人减少21%。美国智库GFI表示，瓜国日益增加的勒索犯罪亦逐渐採用洗钱手法藏匿非法所得，该智库说明洗钱步骤为先将不法所得以某种名义储存金融机构，再透过複杂的交易或转帐，将漂白的资产融入经济体系。
声明：文章由网友 小郑 投稿发布，版权归原作者所有。（郑和号）严格遵守国家法律法规，对恶意造谣抹黑国家的违法违规行为零容忍。投诉反馈：
（郑和号）提供跨境外贸周边相关经济资讯内容，资料收集自网络，文章不代表本站立场。如需转载本文，请注明出处：https://www.zhenghehao.cn/5770.html
