欧洲议会党团建议欧盟执委会将瑞士列入洗钱高风险国家名单

依据瑞士Swissinfo电子报报导,由于瑞士信贷(Credit Suisse)银行遭媒体指出过去曾经手大量各国贪腐官员及罪犯之金钱往来,瑞士信贷银行表示媒体报导依据为部分、不正确且片段不完整的资讯,并予以否认;惟此案已引起欧洲议会保守党最大党团「欧洲人民党」(European People's Party,EPP)的忧虑,该党团并呼吁欧盟执委会应重新评估瑞士是否应列入「洗钱高风险国家」(high-risk money-laundering country)清单中;惟据了解该清单上月才刚更新,欧盟近期尚未有再更新清单之计画。瑞士财政国务秘书则以书面说明瑞士对税务资讯、防制洗钱及反贪腐等资讯交换皆已符合国际标準;惟EPP表示,倘瑞士银行无法遵守洗钱防制国际标準,显示瑞士金融监管存在高风险。

资料来源: Swissinfo

日期: 2022年2月22日

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