参考资料:The Telegraph
日期:111年3月11日
文号:驻英经(111)经字第201/P200号(商情文号:第201号)
商情本文:
英国金融监管局(FCA)已向加密货币ATM业者发函,要求终止营运行为。根据Coin ATM Radar网站,英国现有81台比特币ATM机,几乎分布在便利商店或是高档市场;这些机器由至少八家未获FCA许可的业者经营,因此均被告知必须关闭机器并从市面上移除。FCA担心这些机器的背景调查很少,特别是小额存款,可能成为洗钱漏洞;在英国提供加密资产交换服务的ATM均应向FCA注册并遵守英国洗钱法规,境内注册的加密资产业者则都未获准提供加密货币的ATM服务,係此类服务在英国经营实为非法行为,消费者不应使用。倘若不遵守规则,FCA将可禁止非法公司经营其他金融业务、可处以罚款或提出刑事检控。
FCA对加密货币设有严格法规,要求欲提供买卖比特币或其他数位资产的英国公司必须通过检查,作为注册公司的一步。数据显示,只有33家公司于加密资产公司登记册上,而有22家列在临时名单,临时名单的业者将只可延续交易到本月底,另有110家被指名未注册的业者已关闭。
最近,Gidiplus比特币ATM业者才在试图推翻FCA拒发许可证的司法审查中败诉。FCA向该公司表示,其对存款少于250英镑的用户之身份检查过少,将有用户透过存入少量资金以逃避检测的风险。Gidiplus公司Olumide Osunkoya表示,该公司机器已关闭,将之出售给东欧买家,原因在于东欧地区的检查较不严格。英国最大Blockchain.com加密货币公司执行长批评FCA,称其立场将使英国加密货币创新落后欧洲。
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