撰稿人:中东尖兵
沙乌地中央银行(SAMA)日前宣布,为应对诈骗活动的增加,沙乌地阿拉伯所有银行,将暂停通过线上为客户开设新帐户。该命令将于2022年4月10日开始生效,并至另行通知为止,银行帐户包括个人和企业帐户。
SAMA通知当地银行和金融机构,客户若欲开立新帐户,只能通过其银行柜台进行,银行员工并须验证开户人的身份。另外根据新指令,沙国的外籍居民,将无法由线上新增汇款的受益人,必须亲自前往银行柜檯进行办理。此外,该命令包括将线上转帐的金额限制为6万里亚(1美元约兑3.74里亚);而
国内转帐时间为2小时;国际转帐时间为24小时。若客户需要进行大额转帐,也可以向银行说明情况以获得许可。
SAMA表示,採取这些措施是基于当地金融诈骗案增加,以及银行帐户身份的不确定,所推出的措施。据SAMA的统计,目前沙国有超过480万个帐户,在未验证身份号码与手机使用者身份号码相符的情况下线上开立,占线上开帐总数的55%,该行因此要求当地银行採取预防措施,以保护客户免受金融诈欺。SAMA 称此举符合沙乌地中央银行法,并支持银行业的稳定发展潜及提高客户信心。
声明:文章由网友 深圳跨境刘小乐 投稿发布,版权归原作者所有。(郑和号)严格遵守国家法律法规,对恶意造谣抹黑国家的违法违规行为零容忍。投诉反馈:(郑和号)提供跨境外贸周边相关经济资讯内容,资料收集自网络,文章不代表本站立场。如需转载本文,请注明出处:https://www.zhenghehao.cn/9232.html