依据日本经济新闻本(2022)年3月15日报导,日本金融厅及财务省于本年3月14日要求日本国内之加密货币(虚拟货币)业者停止与俄罗斯相关被制裁对象进行交易,避免虚拟货币成为国际社会对俄罗斯经济、金融制裁之破口。
日本政府要求当日本虚拟货币业者确定或怀疑付款对象,为被欧美国家制裁、冻结资产之团体或个人时,应先立即停止交易,并向金融厅及财务省报告。另要求虚拟货币业者必须对照政府公布之制裁名单,强化监视可疑的交易。
本次日本政府对虚拟货币业者之要求係依据日本外汇暨外国贸易法(外为法)中「禁止对经济制裁对象进行不正当之资金移转」及规範虚拟货币业者之资金结算法(资金决済法)相关规定(谨注:日本政府于2020年10月变更外为法相关运用及解释之公告内容,将虚拟货币列为对制裁对象之支付工具)。另日本加密货币交易产业协会(JVCEA)刻正与日本金融厅讨论,如何因应政府方针,限制虚拟货币业者与俄罗斯进行交易,今后将制定相关因应对策。
惟目前日本与俄罗斯之间虚拟货币交易的现况极度不透明,连交易件数都不明确。可否有效识破被制裁对象使用之化名亦为课题。另个人使用非业者管理之电子钱包进行虚拟货币交易之情事,亦无法有效管理。即便日本政府要求业者终止与被制裁对象之交易,虚拟货币依旧存在成为制裁破口之风险。
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